Акционерам


Информация о собрании акционеров
Тема: Ежегодное собрание акционеров ПАО “Діпромісто”
Дата:ВС, 28 апреля 2018 года
Время:10 час 00 мин
Место:Конференц-зал (8-й этаж)
Проект повестки дня:
  1. Об избрании членов счетной комиссии.
  2. Избрание председателя и секретаря собрания.
  3. Утверждение порядка проведения собрания.
  4. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета за 2017г.
  5. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления за 2017г.
  6. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Ревизора за 2017г.
  7. Утверждение годового финансового отчета общества за 2017г.
  8. Распределение прибыли Общества и дивидендов по 2017г.
  9. Принятие решения о предварительном предоставлении согласия на совершение крупных сделок в 2018 году.
Уважаемый акционер!

Частное акционерное общество «Херсон-Діпромісто», код ЕГРПОУ - 02498091, местонахождение: 73000, г. Херсон, ул. Петренко, 18 (далее - Общество) сообщает о созыве очередного общего собрания акционеров (далее - Собрание), которые состоится 29.04.2018г. в 10:00 в помещении актового зала. Регистрация акционеров проводится в день и по месту проведения собрания с 09:00 до 09:45. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 24.04.2018г.

Лицам, которые прибудут для регистрации и участия в собрании, иметь документ, идентифицирующий личность акционера, представителям акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, идентифицирующий личность представителя. Предоставление доверенности на право участия и голосования на общем собрании не исключает право участия на этом общем собрании акционера, выдавшего доверенность, вместо своего представителя. Во время голосования на общем собрании представитель должен голосовать именно так, как предусмотрено заданием по голосованию. Если доверенность не содержит задания по голосованию, представитель решает все вопросы голосования на общем собрании акционеров по своему усмотрению.

Акционеры имеют право получать письменные ответы на письменные вопросы по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания и повестку дня общего сборе; вносить предложения по вопросам, включенных в проект повестки дня общего собрания, а также относительно новых кандидатов в состав органов общества, число которых не может превышать количественный состав каждого из органов.

С документами, которые необходимы для принятия решений по вопросам повестки дня, акционеры могут ознакомиться по адресу местонахождения Общества, приемная руководителя, с 9:00 до 12:00 в рабочие дни, а в день проведения собрания - в месте их проведения. Ответственное лицо: Председатель правления Бабенко Андрей Анатольевич. Телефон для справок: (0552) 41-10-10.

Адрес сайта, на котором размещена информация по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня - http://giprograd.jimdo.com".

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2017г. (тыс. грн.)
Наименование показателяПериод
отчётныйпредыдущий
Всего активов835,03707,3
Основные средства34,814,3
Долгосрочные финансовые инвестиции
Запасы107,9182,3
Суммарная дебиторская задолженность76,63 388,4
Денежные средства и их эквиваленты61,862,0
Нераспределенная прибыль- 586,02197,0
Собственный капитал- 149,02632,0
Уставной капитал275,7275,7
Долгосрочные обязательства195,5112,2
Текущие обязательства788,5558,8
Чистая прибыль (убыток)11,94,4
Среднегодовое количество акций (шт.)55132805513280
Численность работников на конец периода (человек)1617
ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ПО КАЖДОМУ ИЗ ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Проект решения по первому вопросу проекта повестки дня «Об избрании членов счетной комиссии»:

Избрать Счетную комиссию в составе: Косенко О.В. - председатель Счетной комиссии, Волошина В.М. - член Счетной комиссии; Побережна О.В. - член Счетной комиссии. Прекратить полномочия счетной комиссии годового общего собрания Общества после выполнения возложенных на них обязанностей в полном объеме. Полномочия счетной комиссии прекращаются после оформления всех протоколов об итогах голосования с момента передачи документов, по голосованию на хранение в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 45 Закона Украины «Об акционерных обществах».

Проект решения по второму вопросу проекта повестки дня «Избрание председателя и секретаря собрания»:

Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества - Бабенко А.А. и секретарем Общего собрания акционеров - Котурову О.М.

Проект решения по третьему вопросу проекта повестки дня «Утверждение порядка проведения собрания»:

Утвердить следующий порядок (регламент) проведения общего собрания акционеров Общества:

  • доклады по вопросам повестки дня - до 10 мин.; - ответы на вопросы - до 5 мин.;
  • все обращения, вопросы по вопросам повестки дня Общего собрания Общества предоставляются исключительно в письменном виде секретарю годового Общего собрания Общества, к моменту начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня, с указанием фамилии и имени (наименования) акционера или его представителя и заверенные их подписями. Анонимные заявления и вопросы не рассматриваются;
  • голосования на общем собрании акционеров по процедурным вопросам осуществлять поднятием бюллетеней для голосования;
  • голосования на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня проводится исключительно с использованием бюллетеней для голосования, форма и текст которых были утверждены в соответствии с действующим законодательством Наблюдательным советом Общества, и которые были выданы участникам при регистрации их на общем собрании акционеров Общества;
  • после завершения голосования по вопросу повестки дня акционер обязан сдать счетной комиссии свой бюллетень для голосования. Счетная комиссия собирает бюллетени, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, которые оформляются протоколами счетной комиссии; - подсчет голосов по каждому вопросу - до 5 мин.;
  • бюллетень для голосования по вопросу повестки дня не учитывается счетной комиссией, если в нем содержатся посторонние надписи и / или исправления или он поступил в счетной комиссии после объявления итогов голосования по данному вопросу;
  • бюллетень для голосования и бюллетень для кумулятивного голосования удостоверяется на каждой странице подписью члена счетной комиссии после завершения общего собрания акционеров Общества.

Проект решения по четвертому вопросу проекта повестки дня «Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета за 2017г.»:

Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества за 2017г.

Проект решения по пятому вопросу проекта повестки дня «Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления за 2017г.»:

Утвердить отчет правления Общества за 2017г.

Проект решения по шестому вопросу проекта повестки дня «Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Ревизора за 2017г.»:

Утвердить отчет Ревизора Общества за 2017г.

Проект решения по седьмому вопросу проекта повестки дня «Утверждение годового финансового отчета общества за 2017г.»:

Утвердить годовой финансовый отчет Общества за 2017г.

Проект решения по восьмому вопросу проекта повестки дня «Распределение прибыли Общества и дивидендов за 2017г.»:

Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2017 не начислять и не выплачивать. Прибыль в сумме 11,9 тыс. грн. направить на развитие производства и пополнение оборотных средств.

Проект решения касательно девятого вопроса проекта повестки дня «О даче согласия на совершение крупных сделок в 2018 году»:

Дать согласие на совершение крупных сделок от имени Общества в 2018 году, характер которых связан с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе (но не исключительно) кредитные договоры, договоры займа, договоры соответствующего обеспечения обязательств, и уполномочить председателя правления Бабенко А.А. заключать от имени Общества значительные сделки, если рыночная стоимость имущества или услуг, которые являются предметом такой сделки не превышает 50% стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества.

Дать согласие на принятие Наблюдательным советом Общества в 2018 году решений по заключениям крупных сделок, если рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом такой сделки превышает 50% стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества.

Общая предельная совокупная стоимость всех указанных выше сделок не ограничивается.

Стоимость активов эмитента по данным последней годовой финансовой отчетности – 835 тыс. грн.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовано 29/03/2018р. в № 61(2814) Бюллетеня «Ведомости НКЦБФР».

Подтверждаю достоверность информации, содержащейся в сообщении. Председатель правления А.А.Бабенко.

Документы для загрузки

We are recommending you to use more newer version ofbrowser